金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了qíng)，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本公告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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